Caso de éxito — 01/06
Due Diligence de Integridad
Investigación de integridad para operación de M&A en sector financiero
Descripción del Proyecto
Investigación de integridad y debida diligencia ampliada para una operación de fusión y adquisición en el sector financiero mexicano.
Un grupo financiero mexicano con presencia en 3 estados requería realizar una investigación de integridad sobre los socios y ejecutivos clave de una empresa objetivo antes de una adquisición valorada en USD $45M. Se requería identificar riesgos reputacionales, legales y de cumplimiento que pudieran comprometer la transacción.
Realizamos verificación de antecedentes en bases de datos nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, PEPs), análisis de litigios activos y pasados, revisión de vínculos corporativos y detección de conflictos de interés. Se identificaron 3 banderas rojas críticas que llevaron a la renegociación de los términos del acuerdo, protegiendo la inversión del cliente.
Alcance del Proyecto
- Verificación de antecedentes nacionales e internacionales
- Análisis de PEPs y listas de sanciones (OFAC, ONU)
- Revisión de litigios activos y pasados
- Detección de conflictos de interés y vínculos ocultos
- Evaluación de riesgos reputacionales
- Reporte ejecutivo con recomendaciones de mitigación